銀行從業(yè)
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就反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定，銀行業(yè)從業(yè)人員最需關(guān)注的是（ ）。

A

承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)

B

客戶內(nèi)幕交易

C

客戶隱私

D

及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》與（）年1月1日起施行。

A

2005

B

2006

C

2007

D

2008

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)定，凍結(jié)單位存款的期限最長(zhǎng)不得超過(guò)（ ）。

A

六個(gè)月

B

三個(gè)月

C

二個(gè)月

D

一個(gè)月

中國(guó)人民銀行可以建議國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督。國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起（）日內(nèi)予以回復(fù)。

A

10

B

15

C

30

D

60

洗錢(qián)的哪個(gè)階段被形象的描述為“甩干”（）。

A

處置階段

B

培植階段

C

融合階段

D

以上均不是

建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息是( ? )的職責(zé)之一。

A

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

B

所有商業(yè)銀行

C

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

D

中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心

以下說(shuō)法中不正確的是( )。

A

商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款

B

商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款

C

關(guān)系人包括商業(yè)銀行的董事，監(jiān)事及其近親屬

D

關(guān)系人包括管理人員，信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬

洗錢(qián)的過(guò)程是( )。

A

獲取階段——處置階段——融合階段

B

處置階段——培植階段——融合階段

C

處置階段——融合階段——培植階段

D

獲取階段——培植階段——處置階段

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是( ? )。

A

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

B

中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)

C

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

D

中國(guó)人民銀行

擁有對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查權(quán)的是( )。

A

中國(guó)人民銀行和銀行業(yè)自律組織

B

中國(guó)人民銀行和銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

C

銀行業(yè)自律組織和銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

D

只有中國(guó)人民銀行