銀行業(yè)相關(guān)職務(wù)犯罪包括( )。
職務(wù)侵占罪
挪用資金罪
非國家工作人員受賄罪
簽訂、履行合同失職被騙罪
保險(xiǎn)詐騙罪
非法為他人出具金融票證罪,是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定,為他人出具( ),情節(jié)嚴(yán)重的行為。
資信證明
信用證
保函
票據(jù)
存單
下列行為中屬于破壞金融管理秩序罪的有( ).
個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu),向公眾集資
某企業(yè)購買原材料的時(shí)候使用作廢的匯票
銀行工作人員利用職務(wù)上的便利,收取客戶財(cái)物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)
銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶
某國有銀行工作人員利用職務(wù)上的便利,將銀行公共財(cái)產(chǎn)據(jù)為己有
吸收客戶資金不入賬罪的犯罪主體為( ).[2012年6月真題]
一般性公司企業(yè)及其工作人員
農(nóng)村信用社工作人員
銀行工作人員
農(nóng)村信用社
銀行
起訴是訴訟程序的重要環(huán)節(jié),起訴分為( ).
自訴
他訴
公訴
私訴
刑訴
根據(jù)金融犯罪的行為方式不同,可以將金融犯罪分為( )。
詐騙型金融犯罪
偽造型金融犯罪
利用便利型金融犯罪
規(guī)避型金融犯罪
集資金融犯罪
違規(guī)出具金融票證罪,是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定,為他人出具( ),情節(jié)嚴(yán)重的行為.[2013年6月真題]
票據(jù)
保函
存單
信用證
資信證明
下列人員屬于《商業(yè)銀行法》規(guī)定的"關(guān)系人"的有( ).
商業(yè)銀行的董事
商業(yè)銀行的監(jiān)事
商業(yè)銀行的管理人員
信貸業(yè)務(wù)人員
以上人員的近親屬
下列選項(xiàng)中屬于銀行人員職務(wù)犯罪的有( ).[2010年5月真題]
挪用公款
簽訂合同失職罪
受賄
金融詐騙罪
貪污
下列只能由銀行或金融機(jī)構(gòu)工作人員構(gòu)成的金融犯罪有( ).
票據(jù)詐騙罪
違規(guī)出具金融票證罪C偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪
違法發(fā)放貸款罪
貸款詐騙罪