中級(jí)銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出9156題

下列所列各項(xiàng),不屬于洗錢罪的上游犯罪的是(    ).

  • A

    破壞金融管理秩序罪

  • B

    走私犯罪

  • C

    貪污賄賂犯罪

  • D

    持有、使用假幣罪

貸款詐騙罪與票據(jù)詐騙罪相比,最重要的區(qū)別在于主體(    ).

  • A

    是否涉及巨額資金

  • B

    是否涉及眾多被害人

  • C

    是否只能由個(gè)人實(shí)施

  • D

    犯罪對(duì)象是否是金融機(jī)構(gòu)

(　　)是指犯罪主體對(duì)自己危害行為及危害結(jié)果所持的心理態(tài)度。

  • A

    犯罪主體

  • B

    犯罪主觀方面

  • C

    犯罪客體

  • D

    犯罪客觀方面

盜竊信用卡并使用的,定(    ).

  • A

    盜竊罪

  • B

    金融憑證詐騙罪

  • C

    信用證詐騙罪

  • D

    信用卡詐騙罪

某人明知是偽造的支票,還持該票據(jù)到商場(chǎng)購(gòu)物,該行為涉嫌構(gòu)成(　　)。

  • A

    盜竊罪

  • B

    偽造票據(jù)罪

  • C

    正常經(jīng)濟(jì)行為

  • D

    票據(jù)詐騙罪

下列行為沒(méi)有破壞金融管理秩序的是(    ).[ 2010年5月真題]

  • A

    銀行工作人員為不符合條件的社會(huì)公益組織出具資信證明

  • B

    銀行根據(jù)客戶的指示,運(yùn)用客戶資金進(jìn)行債券投資

  • C

    收買他人信用卡信息資料

  • D

    某公司根據(jù)自身資金需要,吸收社會(huì)公眾存款

國(guó)有公司、企業(yè)中從事公務(wù)的人員或者國(guó)有公司、企業(yè)委派至非國(guó)有公司、企業(yè)從事公務(wù)的人員犯受賄罪，最高處死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

  • A

    正確

  • B

    錯(cuò)誤

下列關(guān)于集資詐騙罪的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(    ).

  • A

    其客體是社會(huì)公眾的財(cái)產(chǎn)與國(guó)家的金融秩序

  • B

    集資詐騙行為名為集資、實(shí)為詐騙

  • C

    客觀方面表現(xiàn)為行為人不是以存款的名義而是以其他形式吸收公眾資金,承諾還本付息,來(lái)達(dá)到吸收公眾存款的目的

  • D

    主體包括自然人和單位

王某在家私設(shè)銀行、錢莊，非法辦理存款貸款業(yè)務(wù)，他這種非法吸收公共存款罪的行為屬于(　　)。

  • A

    主體不合法

  • B

    方式不合法

  • C

    客體不合法

  • D

    以上皆不屬于

使用偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票進(jìn)行詐騙，構(gòu)成犯罪的，屬于(　　)

  • A

    貸款詐騙罪

  • B

    信用證詐騙罪

  • C

    票據(jù)詐騙罪

  • D

    金融憑證詐騙罪