根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》,下列屬于中國人民銀行的反洗錢職責的是( )。
指導、部署金融業(yè)反洗錢工作,負責反洗錢的資金監(jiān)測
制定或者會同國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
參與制定銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
對銀行業(yè)金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
除ABD三項外,中國人民銀行的反洗錢職責還包括:①監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況;②接受單位和個人對洗錢活動的舉報;③向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動;④向國務院有關(guān)部門、機構(gòu)定期通報反洗錢工作情況;⑤根據(jù)國務院授權(quán),代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作;⑥法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責.CE兩項屬于銀監(jiān)會的反洗錢職責.
多做幾道
在下列銀行業(yè)從業(yè)人員業(yè)務活動中，應被禁止的行為有( )。
以優(yōu)勢條件向朋友提供金融產(chǎn)品
將客戶信息用于未經(jīng)客戶許可的目的
在沒有明確內(nèi)部優(yōu)惠政策時與普通消費者一樣購買本機構(gòu)金融產(chǎn)品
銀行職員在介紹銀行所代理產(chǎn)品的時候，利用銀行的聲譽對所代理產(chǎn)品進行合約以外的承諾
在嚴守客戶隱私的同時，及時按照要求報告大額和可疑交易
銀行業(yè)從業(yè)人員在履行協(xié)助執(zhí)行義務過程中，應該做到( )。
不向不應該知道的人透露協(xié)助執(zhí)行方面的信息
為維持與客戶的業(yè)務關(guān)系或處于私情，不協(xié)助有權(quán)對客戶信息進行查詢、對客戶資產(chǎn)進行凍結(jié)和扣劃的國家機關(guān)依法對客戶進行查詢、凍結(jié)、扣劃的執(zhí)法行為
面對有關(guān)機關(guān)協(xié)助執(zhí)行的要求之時，及時向內(nèi)部支持部門尋求支持，確保獲得專業(yè)指導
按照法律規(guī)定及內(nèi)部工作流程確認來人的身份，審核來函的法定要件，并按照規(guī)定進行保存和歸檔
確保要求協(xié)助執(zhí)行的事項屬于該請求機關(guān)法定權(quán)限以內(nèi)
銀行業(yè)從業(yè)人員的下述哪些行為明顯違反了有關(guān)信息保密的規(guī)定( )。
向與業(yè)務無關(guān)人或其他組織，包括向其所在機構(gòu)同事透露客戶的個人信息
出于好奇或其他目的向其他同事打聽客戶的個人信息和交易信息
不妥善保管或銷毀填有客戶信息的單據(jù)、憑證、開戶申請書或交易指令
將客戶信息用于未經(jīng)客戶許可的其他目的
銀行工作人員經(jīng)客戶允許后，將客戶有關(guān)信息提供給保險公司
下列行為符合《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》中關(guān)于銀行業(yè)從業(yè)人員與同事之間相關(guān)規(guī)定的有( )。
尊重同事的作方式及工作成果
尊重同事的愛好及個人信仰
引用共同成果需經(jīng)所在機構(gòu)及同事的同意與授權(quán)
工作中接觸到同事個人隱私的，不得擅自向他人透露
將同事不當行為通知媒體
關(guān)于銀行業(yè)從業(yè)人員的職業(yè)操守，下列說法正確的有( )。
在銀行利益與客戶利益發(fā)生沖突的時候，要始終以客戶利益為重
為客戶保密
不能要求或接受與工作有關(guān)的、來自第三方的款項或其他相關(guān)利益
針對自身提供的產(chǎn)品及服務，應在客戶詢問的時候再告知客戶，并且出于保密原則，能少答就少答
在向客戶推介產(chǎn)品及服務信息時，打聽與自身工作無關(guān)的信息
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