2020證券從業(yè)法律法規(guī)考點:非法集資類犯罪的認定及法律責任,供大家參考。更多證卷從業(yè)資格考試備資料,請關注新東方職上網(wǎng) 證券從業(yè)資格考試網(wǎng),或微信搜索“職上金融人”。
非法集資類犯罪的認定及法律責任
(一)非法吸收公眾存款罪
1、非法吸收公眾存款罪的認定
(1)非法吸收公眾存款的概念
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。
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(2)非法吸收公眾存款罪的犯罪構成
構成要件 | 具體內(nèi)容 |
主體 | 本罪的犯罪主體為一般主體,包括自然人和單位 |
主觀方面 | 本罪犯罪主觀方面為故意 |
客體 | 本罪侵犯的客體是國家金融管理秩序 |
客觀方面 | 本罪的客觀方面表現(xiàn)為非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為 |
(3)非法吸收公眾存款罪的刑事立案追訴標準
①個人非法吸收或變相吸收公眾存款數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬元以上的;
?、趥€人非法吸收或變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;
?、蹅€人非法吸收或變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損 失數(shù)額在50萬元以上的;
④造成惡劣社會影響的;
?、萜渌麛_亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。
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